Operação Expurgatio apura desvio de mais de R$ 941 mil por organização criminosa atuante desde 2016
Manaus (AM) — A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação foi realizada simultaneamente em Manaus (AM) e João Pessoa (PB), com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares.
De acordo com as investigações, o grupo atuava desde 2016 e era especializado em estelionato bancário. Os integrantes abriam contas e contratavam empréstimos em nome de terceiros — inclusive servidores públicos — utilizando documentos falsificados. Os valores obtidos eram transferidos para beneficiar os responsáveis pela fraude.
A PF identificou dois núcleos operacionais. O primeiro, com base no Amazonas, coordenava ações em diversos municípios, selecionando vítimas e intermediando as operações nas agências bancárias. Após a liberação do crédito, os valores eram repassados a integrantes da quadrilha, com desconto de 10% referente à fraude.
O segundo núcleo, embora também atuante no Amazonas, direcionava os recursos ilícitos a uma pessoa física na Paraíba. A proximidade geográfica entre muitos dos investigados reforça a hipótese de associação entre os envolvidos.
Parte dos investigados já possui antecedentes na Justiça Federal e Estadual por crimes semelhantes. O prejuízo estimado com as fraudes supera R$ 941 mil. As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema e rastrear o destino dos valores desviados.